현대바이오랜드 로고

Site map
KR EN CH

경영활동

현대바이오랜드는 주주 및 이해관계자 가치 증대를 위해 경영활동에 최선의 노력을 아끼지 않겠습니다.

이사회
개최일자, 의안내용, 가결 여부, 사내이사, 사외이사(오현택, 남윤성, 윤석원, 김진웅), 비고로 구성된 테이블
개최일자 의안내용 가결
여부		 사내이사 사외이사 비고
이희준
(출석률
100%)		 전승목
(출석률
100%)		 김대석
(출석률
100%)		 오영근
(출석률
100%)		 오현택
(출석률
100%)		 남윤성
(출석률
100%)		 고광현
(출석률
100%)
2023.01.18 1. 전략적 지분투자 실시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2023.02.03 1. 제28기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
1-1. 제28기 재무제표 승인의 건
1-2. 제28기 영업보고서 승인의 건
1-3. 현금배당 승인의 건
2. 이사회 규정 개정의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
1. 2022년 ESG 평가 결과 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2023.02.14 1. 제28기 정기주주총회 소집의 건
2. 제28기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건
3. 2023년 사업계획 심의의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
2. 이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건 		보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2023.03.20 1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 이사회내위원회 위원 선임의 건
4. 임원보수 집행승인의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2023.05.02 1. 이사회 규정 개정의 건
2. 중요 자산 매각의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
1. 2023년 1분기 영업실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2023.08.04 1. 지점 폐지의 건
2. 대여금 거래 승인의 건
3. 내부거래위원회 규정 개정의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
1. 2023년 상반기 영업실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2023.11.02 1. ESG 중대성 선정 및 이슈사항 심의의 건
2. ESG 개선성과 점검 및 실행계획 심의의 건
3. 2024년 이사/주요주주와의 거래 승인의 건
4. 대여금 거래 승인의 건
5. 경영자문 계약 체결의 건
6. 식품사업 중요 계약 체결의 건
7. 지점 설치의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
1. 2023년 3분기 영업실적 보고의 건
2. 2023년 ESG 평가 결과 보고의 건 		보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2023.12.26 1. 중국(해문)법인 지분 양수 추진 계획 보고의 건
2. 중국(해문)법인 효율화 추진 계획 보고의 건 		보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2024.02.05 1. 제29기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
1-1. 제29기 재무제표 승인의 건
1-2. 제29기 영업보고서 승인의 건
1-3. 현금배당 승인의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
1. 중국 해문법인 지분 인수의 건
2. 중국법인 사업 효율화 추진의 건
3. 대여금 거래 승인의 건 		보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2024.02.19 1. 제29기 정기주주총회 소집의 건
2. 제29기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
3. 2024년 사업계획 심의의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건
2. 이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건 		보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석

※ 당사 이사회 규정 제8조에 의하여 정기 이사회를 개최하고 있습니다.

※ 출석률은 2023년 기준 입니다.

이사회 평가
당사는 매년 이사회 및 사외이사에 대한 평가를 실시하고 있습니다. 이사회에 대한 평가는 이사회 구성원이 진행하며, 사외이사에 대한 평가는 이사회 담당부서에서 진행합니다.
사업연도말 평가 실시 후 이사회에서 결과 보고가 이루어지며, 사업보고서 공시에도 반영됩니다.
  • 평가주기:1년
  • 평가방식:자가평가
  • 평가항목:이사회 - 이사회의 역할과 책임 외 4개 부문 36개 항목
    사외이사 - 성실성 외 2개 부문 19개 항목
  • 실시주체:이사회 - 이사회 구성원 전체 (등기임원)
    사외이사 - 이사회 담당 실무부서
(1) 2023년 이사회 평가 결과 (점수기준: 5점 만점을 백분율로 환산)
구분, 문항수(개), 평균 점수(점) 으로 구성된 테이블
구분 문항수(개) 평균 점수(점)
이사회의 역할과 책임 5 98.9
이사회의 구조 8 89.3
이사회 운영 9 95.2
이사회 내 위원회 11 95.1
평가 및 반영 3 99.0
합계 36 94.7
(2) 2023년 사외이사 평가 (점수기준: 5점 만점을 백분율로 환산)
구분, 문항수(개), 평균 점수(점) 으로 구성된 테이블
구분 문항수(개) 평균 점수(점)
성실성 7 94.3
경영 및 윤리의식 7 96.2
리더십 및 주인의식 5 98.7
합계 19 96.1