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①股东作为公司的所有者、有权出席《商法》等相关法令中保障的股东大会并拥有表决权、利益分配参与权、定期且及时获得适当信息的权利。

② 对公司存续和股东权造成重大变化的合并及营业转让和受让、企业的分割及解散、章程的变更等、由股东大会在最大程度保障股东权利的原则下做出决定。

③ 必须根据股东的自由意愿便利行使股东权。为便利行使股东权、公司应提前向股东提供股东大会的日期及地点、以及股东大会的议案等相关信息。

① 作为股东、每股普通股拥有一票表决权、不得侵害股东的本质权利。但关于特定股东的表决权限制、应根据法律规定进行。

② 公司及时且充分、通俗易懂地向股东提供必要的信息。此外、公开无公示义务的信息时、也公平提供给所有股东。

③ 公司保护股东免受不正当的内部交易和自主交易的影响。

① 董事会拥有关于公司经营的全部权限、应履行公司的主要管理决策职责和管理监督职责。

② 董事会可将权限委托给CEO或董事会内的委员会。但法令、章程或董事会规定的主要事项除外。

① 公司所设董事的人数为3人以上10人以下、由股东大会进行选拔。

② 董事会主席召开并主持董事会、应在所有层面有效履行董事会的职责。

③ 董事会通过拥有表决权的在籍董事过半数出席和出席董事过半数赞成来进行决议、但与议案有利害关系的董事不具有表决权。

④ 每季度定期召开一次董事会、有紧急议案时临时召开董事会。为确保董事会的顺利运作、制定并运营董事会规定、该规定具体规定了董事会的权限和责任、以及运作流程等。

⑤ 必要时、董事可通过远程通信方式参与董事会。

⑥ 公司在每次召开董事会时拟写会议记录并保管会议内容。

① 公司的董事通过董事会推荐、由股东大会进行选拔。

② 全部董事中由公司外部董事候补推荐委员会推荐的公司外部董事需超过半数。

③ 公司外部董事均衡选拔能够对公司管理做出实质性贡献且具备专业性、有能力负责任的人士。

④ 根据董事会的决议、从股东大会选拔的董事中选拔CEO。

① 董事必须符合相关法令规定的资格标准、并具备模范伦理意识、职业意识及正直性、同时必须能够均衡代表全部股东和利害关系者的权益。

② 公司外部董事作为在经营/经济、会计/财务、法律、行政等相关领域具有专业知识和丰富实务经验者、应与公司之间没有重大的利害关系、并可独立做出决策。

① 董事作为选拔的管理者、应根据注意义务和忠实义务履行职务、不得将职务上获得的信息泄露至外部或用于谋取个人利益。

② 董事违反法令、章程或玩忽职守、须对公司承担损害赔偿责任；董事有恶意或发生重大过失、须对第三方承担损害赔偿责任。

③ 董事在进行经营判断的过程中、通过充分的研究和诚实合理的判断、采用能给公司带来最佳利益的方法履行职务时、公司则应尊重董事的这种经营判断。

④ 公司可使用公费、为董事购买员工赔偿责任保险。

① 为提高执行业务的专业性和运营的有效性、董事会可在内部设置并运营委员会。

② 董事会可在内部设立并运营监察委员会、公司外部董事候补推荐委员会、内部交易委员会、奖励委员会、其他董事会认定为需要的委员会、但委员会的组成及运营等遵照另行制定的各委员会规定。

① 公司外部董事通过董事会活动参与公司的主要决策、作为董事会成员、监督经营团队并为其提供帮助。

② 公司充分提供公司外部董事执行职务时所需的信息、公司外部董事可要求提供执行公司职务时所需的信息。此外、必要时可根据适当的流程咨询外部专家。

③ 公司外部董事应投入充分的时间执行职务、召开董事会时、应事先审核相关资料后出席。

① 为执行独立透明的监察作用、监察委员会总委员中公司外部董事占2/3以上、需由股东大会选拔并且包含1名以上会计或财务业务相关专家。

② 监察委员会对企业会计/财务活动的业务进行监察及调查、对董事及经营团队的活动进行合法性监察、审核并评估内部会计管理制度、执行其他法令、章程和监察委员会运营规定中制定的事项。

③ 监察委员会会议每季度召开一次以上、必要时可要求董事、经营团队或相关员工出席。

④ 监察委员会拟写关于会议的会议记录。