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경영활동

현대바이오랜드는 주주 및 이해관계자 가치 증대를 위해 경영활동에 최선의 노력을 아끼지 않겠습니다.

이사회

개최일자, 의안내용, 가결 여부, 사내이사, 사외이사(오현택, 남윤성, 정진영, 황재성, 고광현), 비고로 구성된 테이블
개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사				사외이사					비고
개최일자	의안내용	가결 여부	이희준 (출석률 100%)	전승목 (출석률 100%)	김대석 (출석률 100%)	오영근 (출석률 100%)	오현택 (출석률 100%)	남윤성 (출석률 100%)	정진영 (출석률 100%)	황재성 (출석률 100%)	고광현 (출석률 100%)	비고
2025.02.04	1. 제30기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 1-1. 제30기 재무제표 승인의 건 1-2. 제30기 영업보고서 승인의 건 1-3. 현금배당 승인의 건 2. 이사회내위원회 위원 선임의 건	가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	선 임 전	선 임 전	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	-
2025.02.18	1. 제30기 정기주주총회 소집의 건 2. 제30기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건 3. 2025년 사업계획 심의의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성			찬성 찬성 찬성	-
2025.02.18	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건 2. 이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건	보고 보고	참석 참석	참석 참석	참석 참석	참석 참석	참석 참석	참석 참석			참석 참석	-
2025.03.19	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 이사회내위원회 위원 선임의 건 4. 임원보수 집행승인의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	임 기 만 료	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	임 기 만 료	임 기 만 료	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	-
2025.05.07	1. ESG 중대성 선정 및 이슈 사항 심의의 건 2. ESG 개선성과 점검 및 실행계획 심의의 건 3. 이사/주요주주와의 거래 승인의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성			찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	-
2025.05.07	1. 2025년 1분기 영업실적 보고의 건	보고	참석		참석	참석			참석	참석	참석	-
2025.08.04	1. 중국(상해)법인 사업 효율화 추진의 건	가결	찬성		찬성	찬성			찬성	찬성	찬성	-
2025.08.04	1. 2025년 상반기 영업실적 보고의 건	보고	참석		참석	참석			참석	참석	참석	-
2025.11.03	1. ESG 개선성과 점검 및 실행계획 심의의 건 2. 2026년 이사/주요주주와의 거래 승인의 건	가결 가결	찬성 찬성		찬성 찬성	찬성 찬성			찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	-
2025.11.03	1. 2025년 3분기 영업실적 보고의 건	보고	참석		참석	참석			참석	참석	참석	-
2026.02.05	1. 제31기(2025년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 1-1. 제31기 재무제표 승인의 건 1-2. 제31기 영업보고서 승인의 건 1-3. 현금배당 승인의 건 2. 정기배당을 위한 기준일 설정의 건 3. 내부회계관리규정 개정의 건 4. 감사위원회 규정 개정의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성			찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	-
2026.02.05	1. 2025년 ESG 평가 결과 보고의 건	보고	참석		참석	참석			참석	참석	참석	-
2026.02.19	1. 제31기 정기주주총회 소집의 건 2. 제31기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건 3. 2026년 사업계획 심의의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성			찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	-
2026.02.19	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건 2. 이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건	보고 보고	참석 참석		참석 참석	참석 참석			참석 참석	참석 참석	참석 참석	-
2026.03.20	1. 이사회내위원회 위원 선임의 건 2. 임원보수 집행승인의 건 3. 이사회 규정 개정의 건 4. 감사위원회 규정 개정의 건 5. 내부거래위원회 규정 개정의 건 6. 사외이사후보추천위원회 명칭 변경 및 규정 개정의 건 7. 보상위원회 규정 개정의 건 8. ESG경영위원회 규정 개정의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성			찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	-
2026.04.30	1. ESG 중대성 선정 및 이슈 사항 심의의 건 2. ESG 개선성과 점검 및 실행계획 심의의 건 3. 이사/주요주주와의 거래 승인의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성			찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	-
2026.04.30	1. 2026년 1분기 영업실적 보고의 건	보고	참석		참석	참석			참석	참석	참석	-

※ 당사 이사회 규정 제8조에 의하여 정기 이사회를 개최하고 있습니다.

※ 출석률은 2025년 기준 입니다.

이사회 평가

당사는 매년 이사회 및 사외이사에 대한 평가를 실시하고 있습니다. 이사회에 대한 평가는 이사회 구성원이 진행하며, 사외이사에 대한 평가는 이사회 담당부서에서 진행합니다.
사업연도말 평가 실시 후 이사회에서 결과 보고가 이루어지며, 사업보고서 공시에도 반영됩니다.

평가주기:1년
평가방식:자가평가
평가항목:이사회 - 이사회의 역할과 책임 외 4개 부문 36개 항목
사외이사 - 성실성 외 2개 부문 19개 항목
실시주체:이사회 - 이사회 구성원 전체 (등기임원)
사외이사 - 이사회 담당 실무부서

(1) 2025년 이사회 평가 결과 (점수기준 : 5점 만점을 백분율로 환산)

구분, 주요 평가문항, 문항수(개), 평균 점수(점) 으로 구성된 테이블
구분	주요 평가문항	문항수(개)	평균 점수(점)
이사회의 역할과 책임	지배구조현장 수립 여부, 경영이념 등 산업 이해도, 경영진 책임사항과 윤리의무 인지 등	5	98.7
이사회의 구조	대표이사 및 이사회 의장 분리, 규모 적정성, 최고경영자 승계정책 수립 여부, 교육 여부 등	8	90.0
이사회 운영	이사회 개최 횟수, 참석률, 규정 외부 공개, 안건 관련 정보 접근성, 수정 or 반대 여부 등	9	95.2
이사회 내 위원회	위원장의 사외이사 여부, 사외이사 과반수 여부, 정보 접근성, 감사 관련 교육 여부 등	11	96.1
평가 및 반영	평가 결과 공개 여부, 평가 결과에 대한 결과 피드백 및 논의	3	97.8
합계		36	95.0

(2) 2025년 사외이사 평가 (점수기준 : 5점 만점을 백분율로 환산)

구분, 주요 평가문항, 문항수(개), 평균 점수(점) 으로 구성된 테이블
구분	주요 평가문항	문항수(개)	평균 점수(점)
성실성	출석률, 위원회 소속 여부 및 활동 내용, 사전설명회 참석 여부, 관련 규정 숙지 여부 등	7	94.3
경영 및 윤리의식	주주 이익 대변 여부, 회사 비전 사업 이해도, 정기소통 여부, 의사결정시 리스크 고려여부 등	7	96.2
리더십 및 주인의식	전문지식 활용도, 교육 참여 여부, 회사로부터 관련 경영정보를 제공받는지 여부 등	5	97.3
합계		19	95.8