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경영활동

현대바이오랜드는 주주 및 이해관계자 가치 증대를 위해 경영활동에 최선의 노력을 아끼지 않겠습니다.

이사회
개최일자, 의안내용, 가결 여부, 사외이사의 성명 및 찬반여부(오현택, 남윤성, 윤석원, 김진웅), 비고로 구성된 테이블
개최일자 의안내용 가결
여부		 사외이사의 성명 및 찬반여부 비고
오현택
(출석률
86%)		 남윤성
(출석률
100%)		 고광현
(출석률
100%)		 임규한
(출석률
100%)
2022.02.07 1. 제27기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 지점 폐지의 건
3. 이사회 및 사외이사 평가제도 도입의 건		 가결 찬성 찬성 해당없음
(신규선임)		 찬성
2022.02.21 1. 제27기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건
2. 2022년 사업계획 심의의 건
3. 이사회 규정 개정의 건		 가결 불참1) 찬성 찬성
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
2. 이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건		 보고 불참1) 참석 참석
2022.03.04 1. 제27기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 수정 승인의건 가결 찬성 찬성 찬성
2022.03.22 1. 임원보수 집행승인의 건
2. 내부거래위원회 위원 선임의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음
(사임)
2022.05.06 1. 2022년 1분기 영업실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석
2022.08.08 1. 이사/주요주주와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
1. 2022년 상반기 영업실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석
2022.11.03 1. 이사회 규정 개정의 건
2. ESG 중대성 선정 및 이슈 사항 보고의 건
3. ESG경영위원회 설치의 건
4. ESG 개선 계획 심의의 건
5. 이사/주요주주와의 거래 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
1. 2022년도 3분기 영업실적 및 경영현안 보고의 건 보고 참석 참석 참석
2023.01.18 1. 전략적 지분투자 실시의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2023.02.03 1. 제28기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 이사회 규정 개정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
1. 2022년 ESG 평가 결과 보고의 건 보고 참석 참석 참석
2023.02.14 1. 제28기 정기주주총회 소집의 건
2. 제28기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건
3. 2023년 사업계획 심의의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
2. 이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건		 보고 참석 참석 참석

※ 당사 이사회 규정 제8조에 의하여 정기 이사회를 개최하고 있습니다.

※ 출석률은 2022년 기준 입니다.

¹⁾ 오현택 사외이사는 공인시험 출제위원으로 발탁됨에 따라 '22년 2월 이사회 참석이 불가하였습니다.

이사회 평가
당사는 매년 이사회 및 사외이사에 대한 평가를 실시하고 있습니다. 이사회에 대한 평가는 이사회 구성원이 진행하며, 사외이사에 대한 평가는 이사회 담당부서에서 진행합니다.
사업연도말 평가 실시 후 이사회에서 결과 보고가 이루어지며, 사업보고서 공시에도 반영됩니다.
  • 평가주기:1년
  • 평가방식:자가평가
  • 평가항목:이사회 - 이사회의 역할과 책임 외 4개 부문 36개 항목
    사외이사 - 성실성 외 2개 부문 19개 항목
  • 실시주체:이사회 - 이사회 구성원 전체 (등기임원)
    사외이사 - 이사회 담당 실무부서
(1) 2022년 이사회 평가 결과 (점수기준: 5점 만점을 백분율로 환산)
구분, 문항수(개), 평균 점수(점) 으로 구성된 테이블
구분 문항수(개) 평균 점수(점)
이사회의 역할과 책임 5 99.4
이사회의 구조 8 88.6
이사회 운영 9 93.3
이사회 내 위원회 11 95.8
평가 및 반영 3 99
합계 36 94.4
(2) 2022년 사외이사 평가 (점수기준: 5점 만점을 백분율로 환산)
구분, 문항수(개), 평균 점수(점) 으로 구성된 테이블
구분 문항수(개) 평균 점수(점)
성실성 7 90.5
경영 및 윤리의식 7 97.1
리더십 및 주인의식 5 100.0
합계 19 95.4